गुरुद्वारा रोड निवासी पीड़ित गौरव सचदेवा ने बताया कि करीब तीन साल पहले कुरुक्षेत्र निवासी अमित कश्यप ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर अपने ऑफिस बुलाया था। उसने 10,500 रुपये फीस ली थी। इसके बाद लोगों को एमएलएम स्कीम के तहत लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम और क्लब इनकम का लालच देकर फीस वसूली गई। कुरुक्षेत्र में फॉरेक्स एकेडमी की शुरुआत सहयोगियों विशाल वाड्रा, मुकुल त्यागी और पत्नी शिप्रा कश्यप की मिलीभगत से की गई थी।
हरियाणा में शिकायतें बढ़ने और लाडवा थाने में मामला दर्ज होने पर टीम ने समझौता कर ऑफिस बंद करा दिया। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के जीरकपुर में नया ठिकाना बनाया। पीड़ित ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ के बाद देहरादून में डायमंड प्लान नाम से निवेश योजना चलाई गई, जिसमें निश्चित रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये ऐंठे गए। 13 अगस्त 2023 को मुजफ्फरनगर के गुप्ता रिसॉर्ट में प्रूडेंट एकेडमी का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए।
आरोप है कि कार्यक्रम के बाद ठगी की योजना और तेज हो गई। 29 अगस्त 2023 को निवेशकों ने अमित कश्यप और मुकुल त्यागी को देहरादून स्थित उनके किराए के फ्लैट से उठा लिया, जिसके बाद रायपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। ठगी के बाद जब कोई संपर्क नहीं हुआ तो पीड़ित ने सोशल मीडिया पर उन लोगों के खिलाफ पोस्ट किया। इसके बाद शिप्रा कश्यप ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी। अब इस मामले में पुलिस ने अमित कश्यप, उनकी पत्नी शिप्रा कश्यप और मुकुल त्यागी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
